Pranje novca kao centralni problem

Ovo nema nikakve veze sa drogom. Državna i međunarodna trgovina narkoticima jeste ogromna — prema nekim procenama tržište droge vredi stotine milijardi godišnje — ali ključni mehanizam koji omogućava nastavak i rast tog posla je pranje novca. Bez efikasnog sistema za legalizaciju ilegalnih prihoda, veliki kriminalni lanci ne bi mogli da deluju na sadašnjem nivou.

Finansijski sistemi i institucije u lancu

Na osnovu brojnih istraga i curenja podataka, novac povezan sa kriminalnim aktivnostima često prolazi kroz složene finansijske kanale koji uključuju međunarodne banke, offshore kompanije i složene transakcije. To omogućava da ilegalan novac izgleda kao legitimni finansijski tok, a time otežava ili onemogućava borbu protiv kriminala.

Ko su akteri u pranju novca

• Organizovane kriminalne grupe i karteli
• Posrednici i lažne kompanije koje maskiraju vlasništvo
• Nekad i pojedini profesionalci u finansijama koji zloupotrebljavaju sisteme
• Banke i finansijske institucije kroz propuste u proveri transakcija

“Dope Incorporated” kao finansijski kartel

Postoji mišljenje da problem nije samo u konkretnoj narko-organizaciji iz Latinske Amerike, već u široj mreži finansijskih interesa kojima upravljaju institucije i mehanizmi iz centralnih finansijskih centara. U tom okviru se često koristi terminologija koja ukazuje na to da su deo odgovora i veće finansijske veze, uključujući bankarske tokove i mreže pranja novca.

“To nije kartel Kali. To nije kartel Sinaloa. To je finansijski kartel grada Londona i Vol Strita. To je bilion dolara godišnje. To su glavne banke. Ako želite da zaustavite drogu, morate da zaustavite pranje novca od droge, što je u srži cele stvari, ističe novinar.

Zaustavljanje trgovine drogom kroz finansijske mere

Ako je cilj suzbijanje velikih kriminalnih lanaca, fokus ne bi smeo biti isključivo na zapleni droge ili hapšenjima na terenu — neophodno je i sistemsko zaustavljanje praćenja i pranja novca: stroža kontrola transakcija, bolja razmena podataka među institucijama i efikasna saradnja regulatora, banaka i međunarodnih tela.

Promene koje mogu imati efekat uključuju unapređenje KYC (know-your-customer) procedura, automatizovano otkrivanje sumnjivih transakcija, međunarodnu saradnju u razmeni informacija i oštrije sankcije za finansijske institucije koje ne primenjuju odgovarajuće kontrole.